A capacitação para análise de vínculos e relatório de análise financeira, objetiva o combate à lavagem de dinheiro
O curso foi ministrado em parceria com a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) de Minas Gerais e o 15º Departamento da Polícia Civil de Teófilo Otoni, pelo investigador de polícia Wilton Valadas Júnior, integrante do Laboratório de Tecnologia ao Combate de Lavagem de Dinheiro (LABLD), aos policiais integrantes das agências de inteligência que compõem o 15º Departamento de Polícia Civil.
No curso que é pioneiro no Estado de Minas Gerais, foi realizada a capacitação em inteligência financeira com a utilização do RIF (Relatório de Inteligência Financeira) e de quebras telefônicas, dados cadastrais (REDS mídias sociais) e dados bancários. A capacitação dos policiais foi realizada em laboratório de informática, em parceria com a Unipac Teófilo Otoni, nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2021, em período integral.
Com a ampliação da estrutura de financiamento de organizações criminosas que atuam em todo o mundo com complexas redes entre os seus elementos, endereços, telefones e contas bancárias, a capacitação de análise de vínculos e relatório de análise financeira teve como objetivo integrar informações de múltiplos fatos sendo uma técnica especializada que permite ao policial detectar padrões e relacionamentos existentes entre os elementos constitutivos do universo de uma investigação.
(Informações/Fotos: Assessoria de comunicação da PCMG/ Teófilo Otoni).
